Servicio de consulta de perfil completo
Solicitud de informes sobre Normativa UIF, Financiera, Fiscal, Legal, Relacional, Reputacional y Comercial
UIF
Unidad de Información Financiera
Información que se puede obtener:
• Normativa UIF: Listas PEP, terrorismo, sujeto obligado, sancionados. (Informe válido para cumplimentar como sujeto obligado ante la UIF)
• Financiera: Score Veraz, predictor de ingresos, cheques rechazados, deuda en el sistema financiero, promedio de crédito
• Fiscal: Facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, inscripción de impuestos
• Legal: Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos y boletines oficiales
• Relacional: Malla societaria, personas relacionadas.
• Reputacional y Comercial: Noticias adversas, marcas y patentes, licitaciones públicas, incumplimiento como proveedor del estado
*Servicio arancelado
| consultauif@cocir.org.ar